金石雨:第三届监事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-015

 证券代码：839118        证券简称：金石雨      主办券商：国投证券
            天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

              第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：程璐
6.召开情况合法合规性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

  监事会主席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2024-015

3.回避表决情况

  无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

  详见公司于2024年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-017）、《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

  公司监事会对公司 2023 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

  1）2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2）2023 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

  3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
  审计机构》议案
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-015

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

  详见公司编制的《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

  详见公司编制的《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《<天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2023 年度审计报告>和
  <天津市金石雨珠宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资
  金占用情况汇总表的专项说明>》议案
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-015

  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。同时中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度控制股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。报告期内，未发现控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2024年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

                                    天津市金石雨珠宝科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 4 月 25 日