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第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长杨勇舸
6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
董事会就《2023 年度总经理工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会就《2023 年度董事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
董事会就《2023 年年度报告及摘要》进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
董事会就《2023 年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
董事会就《2024 年度财务预算报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于董事会换届》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 5 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公
司章程》等有关法律、法规的规定，董事会提名杨勇舸、白坤、李顺、李建民、林宇升连任第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定<资金管理制度>》议案
1.议案内容：
董事会就《关于制定<资金管理制度>》进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定<印鉴管理制度>》议案
1.议案内容：
董事会就《关于制定<印鉴管理制度>》进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于制定<内幕知情人登记管理制度>》议案
1.议案内容：
董事会就《关于制定<内幕知情人登记管理制度>》进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：
董事会就《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2023 年度利润分配》议案
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属母公司净利润为
11,655,212.78 元，母公司累计未分配利润 20,999,281.17 元。为保证公司经营
的稳健，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。公司 2023 年年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
董事会就《关于召开 2023 年年度股东大会》进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《南京欣威视通信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
南京欣威视通信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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