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浙江湖州威达集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：姚锄强董事长
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及 2023 年年度
报告摘要予以汇报。
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司 2023 年年度报告》，公告编号：（2024-002），《浙江湖州威达集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号：（2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据会计师事务所出具的 2023 年度审计报告及 2024 年度公司实际情况，编
制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议相关议案。
具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司 2023 年度股东大会通知公告》，公告编号：（2024-007）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据会计师事务所出具的 2023 年度审计报告，编制了 2023 年度财务决算报
告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
鉴于 2023 年度实际经营情况，公司拟定每 10 股派现（含税）1.00 元，不送
红股、也不以资本公积金转增股本。
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江湖州威达集团股份有限关于 2023 年年度权益分派预案的公告》，公告编号：（2024-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕
31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债
相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行。
根据准则的施行时间要求，公司于 2023 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定
对相关会计政策进行变更。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《会计政策变更公告》，公告编号：（2024-006）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江湖州威达集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
浙江湖州威达集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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