公告编号：2024-012
证券代码：839110 证券简称：圣力智能 主办券商：国融证券
福建圣力智能工业科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第六次
会议通过，并于当天以书面形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召开时 间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其 他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2024-012
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839110 圣力智能 2024 年 5 月 13
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
福建凯峰律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
公司已根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，并汇报了 2023 年度财
务决算报告。
（四）审议《关于公司 2024 年财务预算报告》的议案
根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制
公告编号：2024-012
定了详细的 2024 年度财务预算并予以汇报。
（五）审议《关于公司利润分配》的议案
结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到 公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，2023 年度不 进行利润分配。
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案
详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的 公告》（公告编号：2024-011）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为圣力实业有限公司、张春敏、福州天明投资有限公司、福州明华投资有限公司。
（七）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（八）审议《关联交易的议案》
详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-013）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为圣力实业有限公司、张春敏、福州天明投资有限公司、福州明华投资有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）、（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-012
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账 户卡。
（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 9 点 50 分
（三）登记地点：福州市仓山区建新镇冠浦路 132 号 4 楼
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：许挺挺；2、联系电话：0591-83855350； 3 传
真：0591-83855357； 4、联系地址：福州市仓山区建新镇冠浦路 132 号 4 楼
（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《福建圣力智能工业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
《福建圣力智能工业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
福建圣力智能工业科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
查看PDF原文
