证券代码：835511 证券简称：威达集团 主办券商：开源证券
浙江湖州威达集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835511 威达集团 2024 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江六和（长兴）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
浙江省湖州市长兴县画溪街道长桥公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《浙江湖州威达集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江湖州威达集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》予以汇报。
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《浙江湖州威达集团股份有限公司 2023 年年度报告》，公告编号：（2024-002），《浙江湖州威达集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号：（2024-008）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》
根据会计师事务所为公司出具的 2023 年度审计报告，编制了 2023 年度财务
决算报告。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》
根据会计师事务所为公司出具的2023年度审计报告及2024年度公司实际情况，编制了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案》
鉴于 2023 年度实际经营情况，公司拟定每 10 股派现（含税）1.00 元，不送
红股、也不以资本公积金转增股本。
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江湖州威达集团股份有限关于 2023 年年度权益分派预案的公告》，公告编号：（2024-005）。
（七）审议《关于会计政策变更的议案》
2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕
31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债
相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行。
根据准则的施行时间要求，公司于 2023 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定
对相关会计政策进行变更。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《会计政策变更公告》，公告编号：（2024-006）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；
3．法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 时
（三）登记地点：浙江省湖州市长兴县画溪街道长桥公司二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：0572-6011036
（二）会议费用：与会股东参会住宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
（一）《浙江湖州威达集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
（二）《浙江湖州威达集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
浙江湖州威达集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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