公告编号：2024-008
证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表公司监事会
汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-008
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状
况进行年度审计，并做出了年度审计报告。公司董事会办公室根据年度审计报告
编制了 2023 年度报告及摘要。
监事对公司 2023 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表如下书面
审核意见：
1、公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行
政法规和中国证监会、全国股转公司的规定、以及公司章程和公司内部管理制度
的各项规定；
2、公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合相关规定，公
司 2023 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合真实、准确、完整地反映
出公司 2023 年年度的实际经营情况和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编
制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 度审计报告》的议案
1.议案内容：
公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状
况进行年度审计，并作了年度审计报告，现由董事会对审计报告作出审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
公告编号：2024-008
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配》的议案
1.议案内容：
为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度公司不进
行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海七智能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
上海七通智能科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
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