公告编号：2024-023
证券代码：831984 证券简称：大道信通 主办券商：东北证券
北京大道信通科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-023
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831984 大道信通 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市君致（深圳）律师事务所的律师
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
结合公司 2023 年的治理及经营情况，董事会组织编写了《2023 年度董事会
工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年度发展规划。
（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
公司在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司
2024 年度的经营目标、战略发展规划，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。
（五）审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质量，决定继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
公告编号：2024-023
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据2023年的工作情况和2024年的工作计划，组织编写了《2023年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会主要工作进行总结，提出了公司 2024年度发展规划。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证；
2．由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5．办理登记手续，股东可用 E-mail、信函、传真等方式办理，不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9：00-10：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系地址：北京市东城区珠市口东大街 4 号四层；2.
公告编号：2024-023
邮政编码：100062；3.联系人：赵新娜；4.联系电话：010-65112088；5.传真：010-65115155；
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录
与会董事签字并盖章的《北京大道信通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
与会监事签字并盖章的《北京大道信通科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
北京大道信通科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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