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浙江格雷特科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长周建伟
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事长周建伟先生代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作情况，并对公司 2024 年年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司总经理陈伟平先生汇报 2023 年年度工作情况，并对 2024 年
年度的工作作出规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
公司依法编制了 2023 年度财务报表，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计和出具了标准无保留意见的审计报告，根
据《公司法》《公司章程》的规定，董事会拟同意公司编制的 2023 年度财务报表，并批准其对外报出。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年度拟向关联方浙江万安科技股份有限公司、安徽万安汽车零部件有限公司、陕西万安汽车零部件有限公司、浙江博胜汽车部件有限公司、上海万捷汽车控制系统有限公司、浙江万安泵业有限公司销售产品，预计销售金额为 4,000 万元。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-007）。
2.回避表决情况
全体董事均存在关联关系，无法表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提请召开公司 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江格雷特科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
浙江格雷特科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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