公告编号：2024-014
证券代码：833300 证券简称：利树股份 主办券商：开源证券
福建利树股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 4 月 25 日审议并通过：
提名诸建华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 128,500,249股，占公司股本的 33.50%，是失信联合惩戒对象。
提名陈时升先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 38,726,750股，占公司股本的 10.10%，是失信联合惩戒对象。
提名方向中先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,153,298 股，占公司股本的 2.13%，不是失信联合惩戒对象。
提名虞华仙女士为公司董事，任职期限 3 件，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,050 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。
提名温小丽女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
公司实际控制人、董事长诸建华，发起人股东董事、总经理陈时升先生因给公司债
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务提供担保导致被纳入失信被执行人为，不存在恶意不履行生效法律文书确定义务的情况，同时公司将积极协调处理各方关系，争取尽快撤销失信被执行人名单，消除负面影响。且目前公司暂无合适人选接替诸建华、陈时升担任公司上述职务，从而未能完成改选或另聘。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年4 月 25 日审议并通过：
提名赵忠斌先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 111,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。
提名江人旺先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 493,700 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4
月 25 日审议并通过：
选举张慧莲先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届不需提交 2023 年
年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份62,500 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，
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是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)、福建利树股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
(二)、福建利树股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
(三)、福建利树股份有限公司 2024 第一次职工代表大会决议
福建利树股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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