公告编号：2024-015
证券代码：833300 证券简称：利树股份 主办券商：开源证券
福建利树股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：福建省建瓯市中国笋竹城 D 区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以口头方式发出
5. 会议主持人：张慧莲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况
会议应出席职工 30 人，出席和授权出席职工 30 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张慧莲为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会合法合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张慧莲为第四届监事会职工代表监事，任期自 2024 年第一次职工代表大会审议通过后生效，至第四届监事会任期届满之日止，任期 3 年。
公告编号：2024-015
张慧莲女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《福建利树股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
福建利树股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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