公告编号：2024-010
证券代码：834911 证券简称：高达软件 主办券商：浙商证券
杭州高达软件系统股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 产品销售和服务 2,000,000.00 2,042,470.27
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 2,000,000.00 2,042,470.27 -
（二） 基本情况
1、 关联方基本情况
（1）名称：北方云景科技（北京）有限公司
住所：北京市西城区百万庄大街 16 号 1 号楼 7 层 1745 室
公告编号：2024-010
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴波
注册资本：1000 万元
主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发、销售等。
关联关系：董事长李七生担任该公司董事。
（2）名称：上海钢银电子商务股份有限公司
住所：上海市宝山区园丰路 68 号楼 5 楼
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：黄坚
注册资本：103840.8702 万元
主营业务：钢铁电商交易平台、大宗商品托盘融资、B2B 等
关联关系：该公司的母公司上海钢联电子商务股份有限公司是本公司持股 5%以上股东，董事江浩为该公司委派董事。
2、 关联交易内容
根据《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展需要和公司近年来关联交易发生的实际情况，预计 2024 年度日常性关联交易总金额合计不超过 2,000,000.00 元。具体情况如下：
单位：元
序号 关联方名称 关联交易内容 2023 年预计发生金额
1 北方云景科技（北京）有限公司 产品销售和服务 1,000,000.00
2 上海钢银电子商务股份有限公司 产品销售和服务 1,000,000.00
合计 2,000,000.00
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议
通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，关联董事李七生、江浩回避表
公告编号：2024-010
决，其他董事和监事均同意。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，关联交易的价格公允，未偏离市场独立第三方的价格，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合商业惯例；该等关联交易符合公司的实际需要，不存在损害公司和其他股东利益利益。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方的交易定价是关联交易双方参照市场定价协商确定的，是公允的，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2024 年日常性关联交易的范围内，公司将根据实际情况，签署相关协议。
主要内容如下：
1.为北方云景科技（北京）有限公司提供产品销售和服务，金额预计为1,000,000.00 元；
2.为上海钢银电子商务股份有限公司提供产品销售和服务，金额预计为
1,000,000.00 元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果真实性。
公告编号：2024-010
六、 备查文件目录
（一）杭州高达软件系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
（二）杭州高达软件系统股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
杭州高达软件系统股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
查看PDF原文
