5 月 月 15 日 月 14 日
陈军荣 董事 男 1979 年 2022 年 9 2025 年 9 0 0 0 0%
12 月 月 15 日 月 14 日
王森 董事 男 1967 年 2022 年 9 2025 年 9 0 0 0 0%
10 月 月 15 日 月 14 日
刘胜娥 财 务 总 女 1978 年 2022 年 9 2025 年 9 0 0 0 0%
监 8 月 月 15 日 月 14 日
翁彩平 董 事 会 女 1980 年 2022 年 9 2025 年 9 0 0 0 0%
秘书 12 月 月 15 日 月 14 日
王荣华 监 事 会 男 1980 年 2022 年 9 2025 年 9 0 0 0 0%
主席 1 月 月 15 日 月 14 日
胡合鑫 监事 男 1988 年 2022 年 9 2025 年 9 0 0 0 0%
1 月 月 15 日 月 14 日
赵南平 监事 男 1983 年 2022 年 9 2025 年 9 0 0 0 0%
5 月 月 15 日 月 14 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
董事长李七生是杭州高投的执行合伙人。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 15 0 0 15
技术人员 254 56 52 258
销售人员 42 5 6 41
财务人员 12 12 0 12
员工总计 323 73 58 326
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 7 7
本科 199 202
专科 109 109
专科以下 8 8
员工总计 323 326
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
公司制定了有关人才招聘、培训、劳动管理、薪酬管理等方面的制度，根据公司业务需求，有针对性地参加人才交流会及进行网上招聘，吸收优秀、适用人才加盟公司。公司制定有绩效考核、岗位激励机制，为员工提供充分发挥自己才干的舞台和晋升机会。
公司无承担费用的离退休人职工。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 √是 □否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
公司根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定和要求，按时召开股东大会、董事会、监事会会议，“三会”召开程序合法，会议文件完整、齐备，“三会”决议均能够得到有效执行。
今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的 新政策，并结合公司实际情况及时制定相应的管理制度，保障公司持续、健康、稳定发展。
(二) 监事会对监督事项的意见
公司监事会对本年度的监督事项无异议。
具体意见如下：
1.公司依法运作的情况：报告期内，公司按照国家相关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完整的内部控制制度，决策程序符合相应规定。公司董事、总经理、其他高级管理人员在履行职务时，不存在违反法律、法规和《公司章程》，损害公司及股东利益的行为。
2.检查公司财务情况：监事会审议通过了经审计的 2023 年年度财务报告。监事会认为公司 2023 年
度财务报告在所有重大方面公允、客观地反应了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。监事会认为公司目前财务会计制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量状况良好。
3.公司关联交易情况：报告期内，对相关关联交易事项进行了审议。
4.股东大会决议执行情况：公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议。在报告期内，监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议。
5.监事会对定期报告的审核意见：监事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
1.业务独立
公司根据业务的需要设置了相关职能部门，各部门的业务运行和管理完全独立，且具有完整的业务流程和操作程序。
2.资产的独立
公司自行购买办公楼为独立经营场所。公司资产独立完整、权属清晰。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被大股东、实际控制人及其他企业占用而损害公司利益的情况。
3.人员独立
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定选举、聘任产生；公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司财务人员均未在其他企业中兼职；公司员工均由公司自行聘用、管理，独立执行劳动、人事及工资管理制度。
4.财务独立
公司设有独立的财务部门，配备了合格的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理，拥有独立的银行账户。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。
5.机构独立
公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据公司章程的规定聘任了总经理，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，并规定了相应的管理制度和办法，独立行使经营管理职权，也不存在与大股东及其他人员混合经营、合署办公的情形。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
(三) 表决权差异安排
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
√无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段
□持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号 信会师报字[2024]第 ZF10613 号
审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
审计报告日期 2024 年 4 月 26 日
签字注册会计师姓名及连续签字年限 魏琴 杜自立
4 年 1 年
会计师事务所是否变更 否
会计师事务所连续服务年限 10 年
会计师事务所审计报酬（万元） 30 万
审计报告
信会师报字[2024]第 ZF10613 号
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