公告编号：2024-002
证券代码：836129 证券简称：中源股份 主办券商：山西证券
福建中源新能源股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈激
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-002
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
公司监事会对《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下:
(1)公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
综合考虑到 2024 年度业务增长对资金的需求，决定 2023 年度不进行利润分
配，也不进行资本公积转增股本。
公告编号：2024-002
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘符合 《证券法》 规定的会计师事务所的中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度的经营规划和目标，公司财务部门对 2024 年度的财务工
作进行了预算和汇总，并形成了《2024 年度财务预算报告》。
公告编号：2024-002
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门对 2023 年度的工作进行了总结，并形成《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《福建中源新能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
福建中源新能源股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
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