公告编号：2024-002
证券代码：835365 证券简称：国友股份 主办券商：华鑫证券
浙江国友通讯科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
会议召开地点：公司会议室
2.会议召开方式：现场
3.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出
4.会议主持人：洪慧娟
5.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2023 年年
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度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报 告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2023 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年年度报告及摘 要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告及摘要》真实反 映出公司年度的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及监管机
构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司 财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分 发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作 用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。监事会就上述具体情况 做了报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-002
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了财务决算报告，对公司 2023 年度
财务状况、经营成果、现金流量等情况进行了报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为了更好地发展业务、进一步扩大经营规模，因此公司拟定 2023 年度不
进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：
公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，结合 2023 年度财务决算
情况，编制了 2024 年财务预算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-002
（六）审议通过《关于 2023 年度公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收 股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
浙江国友通讯科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
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