公告编号：2024-011
证券代码：430314 证券简称：新橡科技 主办券商：开源证券
北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电话方式发出
5.会议主持人：张继阳
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京北化新橡特种材料科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责,结合 2023 年度的主要工作情况，拟定《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-011
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据 2023 年度的生产经营情况，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司进行了年度审计并出具了《2023 年度审计报告》，公司董事会根据公司情况编写了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定要求，公司监事会对公司《2023年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-011
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，公司暂不对 2023 年度利润进行分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营计划相关工作任
务要求，审定《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表的审计机构。现将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京北化新橡特种材料科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
公告编号：2024-011
北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
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