公告编号：2024-010
证券代码：430314 证券简称：新橡科技 主办券商：开源证券
北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨云河
6.会议列席人员：陆艳丽
7.召开情况合法合规性说明：
召集人召开本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，拟定《2023 年度董事会工作报告》。
公告编号：2024-010
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据 2023 年度的生产经营情况，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司进行了年度审计并出具了《2023 年度审计报告》，公司董事会根据公司情况编写了《2023 年年度报告及年度报告摘要》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务决算报
公告编号：2024-010
告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，公司暂不对 2023 年度利润进行分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营计划相关工作任务
要求，审定《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表的审计机构。现将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-010
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关要求，议案（一）、议案（三）、议案（四）、议案（五）、议案（六）、议案（七）尚需经过股东大会审议通过，故提请召开 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京北化新橡特种材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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