益分派预案
□适用 √不适用
第五节 公司治理
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
单位：股
出生年 任职起止日期 期初持 数量变 期末持普通 期末普通
姓名 职务 性别 月 起始日 终止日 普通股 动 股股数 股持股比
期 期 股数 例%
冯志 董 男 1968 年 2022 年 2025 年 4,580,0 0 4,580,000 27.12%
事 ； 4 月 5 月 6 日 5月5日 00
总 经
理
张 永 董事 女 1958 年 2022 年 2025 年 1,870,0 0 1,870,000 11.07%
丽 12 月 5 月 6 日 5月5日 00
杨 云 董 事 男 1968 年 2022 年 2025 年 1,990,0 0 1,990,000 11.78%
河 长 4 月 5 月 6 日 5月5日 00
芦 焕 董事 女 1971 年 2022 年 2025 年 620,000 0 620,000 3.67%
梅 5 月 5 月 6 日 5月5日
鲜莹 董事 女 1976 年 2022 年 2025 年 215,000 0 215,000 1.27%
12 月 5 月 6 日 5月5日
张 继 监 事 女 1972 年 2022 年 2025 年 440,000 1,790,0 2,230,000 13.20%
阳 会 主 8 月 5 月 6 日 5月5日 00
席
姚旭 监事 男 1985 年 2022 年 2025 年 10,000 0 10,000 0.06%
11 月 5 月 6 日 5月5日
陆 艳 职 工 女 1974 年 2022 年 2025 年 15,000 0 15,000 0.09%
丽 监事 8 月 4 月 11 4 月 10
日 日
宋 玮 董 事 女 1982 年 2022 年 2025 年 53,000 0 53,000 0.31%
娜 会 秘 8 月 5 月 6 日 5月5日
书 ；
财 务
总监
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
控股股东冯志先生为公司董事和总经理，此外无其他关系。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
温科 总工程师 离任 技术员 个人原因
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用√不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用√不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 20 0 0 20
技术人员 60 19 6 73
销售人员 24 1 1 24
生产人员 89 27 11 105
财务人员 7 2 2 7
员工总计 200 49 20 229
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 6 5
硕士 9 8
本科 33 32
专科 42 52
专科以下 110 132
员工总计 200 229
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
报告期内公司一直保持北京人才引进指标名额资质，公司也拥有北京工作居住证申请指标，这样为公司引进中高层人才提供了较大优势。公司五年以上的员工流失率常年保持在 1%。公司在员工培训与薪酬待遇上一直颇为重视，根据员工的专业技能、工作业绩表现确定员工的薪酬并为员工提供良性与完善的薪酬提升体系，公司员工薪资结构包括基本工资、绩效工资、业绩提成、奖金等。公司根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律、法规、规范性文件等，与员工签订《劳动合同》并按国家有关法律、法规及地方相关政策，为员工缴纳社会保险和住房公积金。
公司在报告期内积极参与落实北京市人力资源和社会保障局组织的职工在线技能培训，提升员工综合技能水平。同时定期对在岗在职员工进行专业技能和精神建设等方面的培训，从部门到公司整体培训按季度和年度时间段进行。公司在招聘人员方面采取互联网招聘、高校择优招聘及参加专项大型招聘会形式进行。
公司在报告期内不存在需要承担费用的离退休职工。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
√适用□不适用
单位：股
姓名 变动情况 职务 期初持普通股股 持股数量变动 期末持普通股股
数 数
贺磊 无变动 销售副总 180,000 0 180,000
姚旭 无变动 销售经理 10,000 0 10,000
祁磊 无变动 销售部长 10,000 0 10,000
张心爽 无变动 采购部长 17,000 0 17,000
陆艳丽 无变动 商务部长 15,000 0 15,000
董志鹏 无变动 生产厂长 5,000 0 5,000
李海风 无变动 车间主任 12,000 0 12,000
袁永存 无变动 技术专员 35,000 0 35,000
核心员工的变动情况
报告期内，核心员工生产副厂长姜琳因个人原因离职，相关工作已在离职前按照公司制度完成交接，该变动未对公司生产经营造成重大影响。
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是√否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是√否
管理层是否引入职业经理人 □是√否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规则召开股东大会、董事会和监事会，已建立起以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。
公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。
截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经
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