证券代码：835365 证券简称：国友股份 主办券商：华鑫证券
浙江国友通讯科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：左鹏飞
6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂
牌 公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司董事
会对 2023 年年度报告及摘要进行了审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年，公司专注于矿用通讯系统的研发、生产与销售，主营业务明确，
公司总经理左鹏飞先生对公司 2023 年度的运营及治理情况做了工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战 略和年度重点任务积极开展各项工作。董事会就上述具体情况做了工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为了更好地发展业务、进一步扩大经营规模，因此公司拟定 2023 年度不
进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了财务决算报告，对公司 2023 年度
财务状况、经营成果、现金流量等情况进行了报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：
公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，结合 2023 年度财务决算
情况，编制了 2024 年财务预算方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年审计机构》
1.议案内容：
根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，公司拟续聘中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度财务审计机构。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neep.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024- 004）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程 》、《股东大会议事规则》有关规定，公司计划于 2024 年
5 月 17 日召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的 《2023 年年度股东大会通知公告》（公司编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2023 年度公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本 总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度的相关关联交易情况以及 2024 年度可能发生的情况，
现对公司 2024 年年度日常性关联交易进行预计审议。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联方陈栋尔回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）备查文件目录
《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
浙江国友通讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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