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广州凡科互联网科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路 67 号 8 号楼 301 房公司会议
室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘晓聪
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会就公司 2023 年的董事会日常工作、公司经营情况、公司未来展望进行报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及有关规定，总经理对公司 2023 年的经营情况、财务状况、经营管理工作向董事会作出报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2023 年的主要财务数据和财务状况进行分析，作出报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度经营计划及财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度生产经营和发展计划，围绕互联网、大数据、人工智能等现代信息技术不断取得突破的战略实施、对深层次的科技革命和产业变更做深入研究，为传统企业升级推波助澜，为互联网+创业创新企业出谋划策。特对公司 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司完成了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见
公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事
会拟于 2024 年 5 月 17 日 10：00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度资金占用专项报告的议案》
1.议案内容：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已审计出具公司关于资金占用的专项
审计报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于广州凡科互联网科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并报表期末未分配利润累计金额为-29,425,435.97 元，挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，对此事项进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名刘晓聪先生、麦忠先生、江杰先生、柳捷先生、刘锐强先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，上述董事候选人均为连选连任人员。
公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。第四届董事会董事候选人刘晓聪先生、麦忠先生、江杰先生、柳捷先生、刘锐强先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州凡科互联网科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
广州凡科互联网科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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