新余凡科投资管理合伙企业（有限合伙）、天津凡科网企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，三者为一致行动人。除此之外，普通股前十名股东之间无关联关系。
二、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
控股股东、实际控制人：报告期末，刘晓聪先生持有公司：12,498,701 股的股份，占公司股份总额的40.69%,其同时担任公司董事长、总经理，为公司的控股股东、实际控制人。
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(一) 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
(二) 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 权益分派情况
(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 权益分派预案
□适用 √不适用
第五节 公司治理
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
单位：股
出生年 任职起止日期 期初持 数量变 期末持普通 期末普通
姓名 职务 性别 月 起始日 终止日 普通股 动 股股数 股持股比
期 期 股数 例%
刘晓 董 事 男 1981 年 2021 年 2024 年 10,524,1 0 10,524,100 34.26%
聪 长 、 7 月 3 月 29 3 月 28 00
总 经 日 日
理
麦忠 董 男 1982 年 2021 年 2024 年 4,584,90 0 4,584,900 14.92%
事 、 9 月 3 月 29 3 月 28 0
副 总 日 日
经理
江杰 董 男 1981 年 2021 年 2024 年 4,315,20 0 4,315,200 14.05%
事 、 9 月 3 月 29 3 月 28 0
副 总 日 日
经理
柳捷 董 男 1981 年 2021 年 2024 年 4,045,50 0 4,045,500 13.17%
事 、 10 月 3 月 29 3 月 28 0
副 总 日 日
经理
刘锐 董 男 1982 年 2021 年 2024 年 3,236,15 0 3,236,153 10.53%
强 事 、 8 月 3 月 29 3 月 28 3
副 总 日 日
经理
陈卫 监 事 女 1992 年 2021 年 2024 年 0 0 0 0%
娜 会 主 10 月 3 月 29 3 月 28
席 日 日
黄亭 监事 女 1994 年 2021 年 2024 年 0 0 0 0%
曼 11 月 3 月 29 3 月 28
日 日
卢洁 监事 女 1994 年 2023 年 2024 年 0 0 0 0%
灵 7 月 9 月 13 3 月 28
日 日
梁涛 董 事 男 1990 年 2021 年 2024 年 21,749 0 21,749 0.07%
会 秘 3 月 3 月 29 3 月 28
书 、 日 日
财 务
负 责
人
公司已于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露了《ST 凡科股：关于
董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》（公告编号：2024-006），同时公司已于 2024 年 4 月24 日召开董事会、监事会审议换届议案。
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系；董事长为公司控股股东，此外其他董事、监事、高级管理人员与控股股东之间无关联关系。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
卢洁灵 无 新任 监事 原监事潘静霞因个人
原因离职
潘静霞 监事 离任 无 因个人发展原因
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
卢洁灵，女，1994 年 7 月出生，中国，无境外永久居留权，大学本科学历。2016 年 6 月毕业于华南
农业大学劳动与社会保障专业。2018 年 7 月至今在广州华可科技有限公司任人事岗位。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
行政管理人员 22 0 5 17
市场人员 23 0 8 15
销售及售后人员 246 0 5 241
研发人员 179 0 22 157
员工总计 471 0 41 430
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 1 1
本科 204 194
专科 214 194
专科以下 52 41
员工总计 471 430
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
员工薪酬政策：公司员工薪酬由核定薪酬与变动薪酬构成，核定工资根据员工岗位性质和能力进行确定，公司的工资标准是基于专业通道设置的，基本工资是为了满足员工的基本生活需要而设立，是能够定期拿到、数额固定的劳动报酬，具有相对稳定性特征。公司薪酬设计按照以下原则进行：（1）薪酬具有外部竞争性原则，每年定期选取外部标杆企业作为公司现金薪酬外部比对参考的市场水平；（2）薪酬与员工专业通道相结合，体现不同岗位性质和价值对应的薪酬；（3）薪酬体现员工的任职能力，同一岗位员工因能力和经验的不同在薪酬上有一定差异；（4）薪酬与员工的业绩贡献结合，体现薪酬激励的绩效导向；（5）薪酬与公司经营效益相适应原则，必须坚持“二八定律”，抓好 20%核心骨干的管理，再以 20%少数员工带动多数员工。
培训计划：公司在报告期内，共组织了 41 场次的培训，培训类型分为子通道培训与专项培训,子通道培训主要为公司不同岗位员工的培训；专项培训面向特定员工开展，主要有通用素质培训、启航计划、内训师项目等 7 大专项培训。
需公司承担费用的离退休职工人数：本期无须负担离退休职工人员费用。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
√适用 □不适用
单位：股
姓名 变动情况 职务 期初持普通股股 持股数量变动 期末持普通股股
数 数
陈美芳 无变动 核心员工 43,500 0 43,500
黄海龙 无变动 核心员工 43,500 0 43,500
谢丽兰 无变动 核心员工 43,500 0 
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