43,500
张赛博 无变动 核心员工 5,500 0 5,500
梁智海 无变动 核心员工 43,500 0 43,500
洪伟群 无变动 核心员工 12,000 0 12,000
陈浩贤 无变动 核心员工 21,750 0 21,750
邓崇良 无变动 核心员工 15,225 0 15,225
麦家星 无变动 核心员工 15,225 0 15,225
任惠珠 无变动 核心员工 21,750 0 21,750
杨春玲 无变动 核心员工 21,750 0 21,750
钟秋苑 无变动 核心员工 14,850 0 14,850
李登科 无变动 核心员工 21,750 0 21,750
伍逸群 无变动 核心员工 21,750 0 21,750
温海超 无变动 核心员工 21,750 0 21,750
陈希同 无变动 核心员工 10,875 0 10,875
蒋碧玉 无变动 核心员工 10,875 0 10,875
李荣 无变动 核心员工 10,875 0 10,875
吴志美 无变动 核心员工 10,875 0 10,875
左小颖 无变动 核心员工 21,748 0 21,748
谢雪婷 无变动 核心员工 21,749 0 21,749
蔡德辉 无变动 核心员工 21,749 0 21,749
黄一明 无变动 核心员工 21,749 0 21,749
罗越强 无变动 核心员工 19,212 0 19,212
王超杰 无变动 核心员工 21,749 0 21,749
梁涛 无变动 核心员工、董 0 21,749
事会秘书、财 21,749
务负责人
核心员工的变动情况
核心员工不存在变动情况。
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及中国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规、履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
(二) 监事会对监督事项的意见
报告期内，监事会在监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司在业务、研发、资产、机构、财务等方面做到完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。
1、业务独立
公司目前从事的是营销 SaaS 工具研发，旗下产品有：凡科建站、凡科商城、凡科互动、凡科微传单、凡科轻站，凡科公众号助手等。公司拥有独立完整的研发、销售和服务体系，拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营能力。公司从事的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同行业竞争和显失公平的关联交易。
2、人员独立
公司董事、监事及高级管理人员的任免严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定执行，程序合法有效，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其实际控制人单位担任除董事、监事以外的职务，且没有在与公司业务相同或相似，或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。
3、资产独立
公司自创办成立后依法办理了相关资产登记及历次变更手续。公司资产完整，产权清晰，合法拥有经营相关的纸质证书、知识产权、机器设备等资产所有权和使用权。
4、机构独立
公司设有股东大会、董事会、监事会等决策、监督机构，建立了健全的法人治理机构和规范化运作体系。同时公司根据业务发展需要设立了职能部门，独立行使经营管理职权。公司各组织机构的设立、运行和管理完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在混合经营，合署办公的情况。
5、财务独立
公司设立了独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立独立的会计核算体系，公司及分公司、子公司制定了完善的财务会计制度和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户和混合纳税的情况。
(四) 对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系
报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系
报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策和制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系
报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范，事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
(三) 表决权差异安排
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
√无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段
□持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号 CAC 证审字[2024]0107 号
审计机构名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
审计报告日期 2024 年 4 月 24 日
签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈凤英 黄粤滨
2 年 1 年
会计师事务所是否变更 否
会计师事务所连续服务年限 4 年
会计师事务所审计报酬（万元） 15 万元
审 计 报 告
CAC 证审字[2024] 0107 号
广州凡科互联网科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了后附的广州凡科互联网科技股份有限公司（以下简称“凡科股份”或者
“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表
以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了凡科股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公
司经营成果和合并及母公司现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于凡科股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们
相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信
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