证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南蓝岛环保产业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律法规及规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日 15:00-17:00。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834335 蓝岛环保 2024 年 5 月 20 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排
本次股东大会将聘请上海锦天城（深圳）律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七） 会议地点
海南省洋浦经济开发区迎宾路 3 号蓝岛（洋浦）科研中心管理有限公司一楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：《公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：《公司 2023 年度监事会工作报告》
议案内容：《公司 2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
议案内容：《公司 2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
议案内容：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2024]24002150019 号《海南蓝岛环保产业股份有限公司 2023 年审计报告》
确 定 ， 2023 年 合 并 报 表 口 径 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 亏 损
43,470,038.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额
27,822,375.86 元，资本公积余额 90,413,197.40 元。依据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：
1、按 2023 年度母公司净亏损 15,385,951.06 元，不提取法定盈余公
积及任意公积。
2、报告期末母公司可供分配利润为 27,822,375.86 元。
3、为增强公司发展后劲，本年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
（六）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》
议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-005）。（七）审议《关于公司聘请（续聘）2024 年度审计机构的议案》
议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明的议案》
议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明》（公告编号：2024-008）。
（十）审议《关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保暨关联交易的议案》
议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件及复印件（盖公章）；委托代理人出席的，须出示加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的《股东大会授权委托书》、代理人身份证原件及复印件（盖公章）。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须出示本人身份证原件；本人不能亲自出席时，可书面委托代理人出席，代理人须出示自然人股东亲自签署的《股东大会授权委托书》、代理人身份证原件及复印件。
（二） 登记时间：2024 年 5 月 25 日 14:30-15:00
（三） 登记地点：海南省洋浦经济开发区迎宾路 3 号蓝岛（洋浦）科研中
心管理有限公司一楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：缑艳
地 址：海南省海口市玉沙路 11 号中盐大厦 31 楼 A2 房
邮 编：570125
联系电话：0898-68581911
（二） 会议费用：与会股东食宿、交通等一切费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《海南蓝岛环保产业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；（二）《海南蓝岛环保产业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。
海南蓝岛环保产业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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