公告编号：2024-006
证券代码：839438 证券简称：由我科技 主办券商：国投证券
广州由我科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2024 年发 （2023）年与关联 预计金额与上年实
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
关联方为公司向银 30,000,000.00 10,000,000.00
行等金融机构的借
其他 款提供无偿担保（不
限于股权质押担保、
资产担保、无限连带
责任担保等）
合计 - 30,000,000.00 10,000,000.00 -
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（二） 基本情况
关联方基本情况：关联方何芊、何蕾为公司无偿提供申请银行贷款连带责任担保，预计发生金额 3,000.00 万元。
关联方关系说明：何芊为公司实际控制人、控股股东、董事长；何蕾为公司股东、董事且与何芊系姐弟关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
上述预计发生的关联交易已形成《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，并经公司第三届董事会第八次会议审议通过。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
回避表决情况：关联董事何芊、何蕾回避表决。
该议案尚需经 2023 年度股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
关联方为公司申请银行贷款提供连带责任担保为无偿提供，属于关联方对公司发展的支持行为。本次交易为公司单方面获益的情形，交易双方本着自愿的原则协商确定，为双方真实意思表示，公司无需支付费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。
（二） 交易定价的公允性
关联方为公司申请银行贷款提供连带责任担保为无偿提供，属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需支付费用。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关
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协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易预计基于公司正常业务运营而产生,并基于有利于公司业务开展及稳定性的原则而进行，均为真实而必要的。系公司业务发展及生产经营的政策所需，是合理的，必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易均为公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，有利于公司更加稳定持续地发展。
六、 备查文件目录
《广州由我科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
《广州由我科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
广州由我科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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