证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：华西证券
四川村田机械制造股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2024 年发 （2023）年与 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 关联方实际发 生金额差异较大的原因
生金额
公司向关联方四川中吉 15,500,000.00 5,490,538.07 预计 2023 年将增加关
购 买 原 材 科技有限公司、川开实 联采购
料、燃料和 业集团有限公司采购商
动力、接受 品及租用厂房；接受成
劳务 都华太能源有限公司设
计服务。
公司向关联方成都华太 1,700,000.00 266,742.43 预计 2023 年将增加关
出售产品、 能源有限公司、多普勒 联销售
商品、提供 电梯股份有限公司、四
劳务 川中吉科技有限公司、
川开科技有限公司销售
商品、提供劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 17,200,000.00 5,757,280.50 -
（二） 基本情况
1、川开实业集团有限公司
注册地址：成都市双流县协和街道华府大道二段 1158 号
注册资本：10,268 万元
法定代表人：简兴福
经营范围：项目投资与管理，房地产开发经营，销售钢材、建材、装饰材料，从事
货物及技术的进出口对外贸易经营，以及其他无需许可或者审批的合法项目。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
关联关系：公司控股股东
交易内容：公司预计向关联方采购商品和租用厂房
交易金额：预计采购金额 700 万元，厂房租金 500 万元
2、四川中吉科技有限公司
注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞三路 568 号
注册资本：200 万元
法定代表人：代闯
经营范围：计算机软硬件、机电设备、电子产品、五金交电、消防器材、建辅建材
研发、生产、销售；机器设备维修维护、技术研发、技术转让、技术咨询服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；照明器材销售、安装。
关联关系：同受控股股东控制的企业
交易内容：公司预计向关联方采购商品；销售商品、提供劳务。
交易金额：预计采购商品金额 50 万元；预计销售商品、提供劳务金额 10 万元。
3、成都华太能源有限公司
注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段 1632 号
注册资本：5,000 万元
法定代表人：陈华
经营范围：新能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；新能源设备销售、安装。
关联关系：同受控股股东控制的企业
交易内容：公司预计接受关联方设计服务；销售商品、提供劳务。
交易金额：预计接受设计服务金额 300 万元；预计销售商品、提供劳务金额 100 万元4、多普勒电梯股份有限公司
注册地址：四川省成都市双流区华府大道二段 1158 号
注册资本：10,000 万元
法定代表人：甘文露
经营范围：电梯、自动扶梯、专用电梯、液压升降机、货梯及零件、自动人行道和配件的设计、研发、生产、安装、维护和销售及售后服务。
关联关系：同受控股股东控制的企业
交易内容：公司预计向关联方销售商品、提供劳务。
交易金额：预计销售商品、提供劳务金额 30 万元。
5、川开科技有限公司
注册地址：成都市双流区西南航空港经济发开区空港路 518 号
注册资本：10,000 万元
法定代表人：周建忠
经营范围：输配电及控制设备制造;电力设施器材制造;电力设施器材销售;充电桩销售;技术进出口;货物进出口;对外承包工程;电线、电缆经营；电工器材销售。
关联关系：同受控股股东控制的企业
交易内容：公司预计向关联方销售商品、提供劳务。
交易金额：预计销售商品、提供劳务金额 30 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于预计 2024
年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议，该议案需经股东大会审议通过后生效。
表决结果：关联董事简兴福先生回避表决，余下 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与上述关联方的交易价格是参照市场定价协商制定的，定价公允、价格合理；关联交易符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，公司与关联方业务往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性
上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务发展的正常所需，也是关联方支持公司发展，是合理的也是必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
六、 备查文件目录
《四川村田机械制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
四川村田机械制造股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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