游党委委员；2018 年
12 月至今任莫干山交通董事长。2016 年 10 月至 2023 年 9 月任浙江旅游监事会主席。2023 年 9 月 13 日
起任浙江旅游副总经理
吴忠伟，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、学士学位，中级注册
安全工程师，中国共产党党员。1998 年 7 月至 2005 年 4 月任外事汽车安全技术部管理员；2005 年 4 月
至 2016 年 10 月先后任外事有限安全技术部管理员、经理助理、副经理、经理；2016 年 10 月至 2019 年
4 月任浙江旅游安全技术部经理；2019 年 4 月至今任浙江旅游总经理助理、兼任安全技术部经理；2018
年 1 月至今任浙江旅游纪委委员。2022 年 7 月至今任莫干山交通董事。2023 年 9 月至 2023 年 12 月任
浙江旅游监事会主席,2023 年 9 月至 2024 年 1 月任浙江旅游监事。
韩肖敏，女，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、硕士学位，高级会计
师，中国共产党党员。1993 年 8 月至 2005 年 4 月先后任外事汽车会计、财务审计部经理助理、副经理；
2005 年 4 月至 2007 年 12 月先后任外事有限财务审计部副经理、经理；2008 年 1 月至 2016 年 10 月先
后任外事有限副总经理兼财务总监，2016 年 10 月至 2023 年 12 月任浙江旅游董事、总经理。2023 年 12
月 15 日起任浙江旅游董事、董事长。
钱琳，女，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、学士学位，中国共产党
党员。2008 年 7 月至 2012 年 1 月任浙江银泰百货有限公司商管部质管员；2012 年 1 月至 2016 年 10 月
先后任外事有限人力资源部人事专员、经理助理(主持工作)；2016 年 10 月至 2019 年 9 月先后任浙江旅
游人力资源部经理助理(主持工作)、副经理(主持工作)，部室党支部书记，人力资源部经理，党委办公
室主任，监事（其中：党办主任至 2019 年 10 月，监事至 2020 年 1 月）；2019 年 9 月至 2021 年 3 月任
浙江旅游工会主席，部室党支部书记；2021 年 3 月至 2023 年 11 月任浙江旅游党委委员，纪委书记，工
会主席，部室党支部书记。2023 年 12 月 15 日起任浙江旅游总经理。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 92 10 11 91
销售人员 21 3 4 20
研发人员 10 0 4 6
生产人员 351 49 31 369
员工总计 474 62 50 486
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 1 0
硕士 9 9
本科 66 77
专科 80 93
专科以下 318 307
员工总计 474 486
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、员工薪酬：公司实行结构工资制，主要由基础工资、工龄工资、职岗工资、效益工资（奖金）、加班工资、补贴、年终奖励等构成。
2、培训计划：每年年末由各单位（部门）拟定下一年度年度培训计划，并上报公司人力资源部，公司人力资源部制定下一年度公司整体培训计划。参加外部培训，需经公司领导审批同意，并报人力资源部备案。
3、离退休职工费用：公司根据国家有关法律政策规定承担离退休人员的补助费用，2023 年需公司承担费用的离退休职工人数为 42 人。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 √是 □否
(一) 公司治理基本情况
公司于 2022 年 6 月 28 日挂牌新三板（创新层），严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公
司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的要求，建立了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，修订了包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》和《对外担保管理制度》等相关制度并进行了披露，与公司制定的各专业委员会工作细则、部门规章制度等，完善了公司治理制度体系和内部控制体系。
2023 年，为全面贯彻落实习近平法治思想，加强合规管理，切实防控风险，完善公司法人治理结构，健全合规管理体系，使董事会更好地履行职责，在董事会下增设法治与合规委员会。新增了《合规管理办法》《法治与合规委员会工作细则》，对《战略委员会工作细则》等四个专门委员会工作细则进行了修订。股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均忠实履行各自的职责和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，重大事项按信息披露规则进行了及时披露。
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响发行人独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。
1、业务独立
公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险。公司业务完全独立于控股股东、实际控制人及其关联人控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，关联交易均按市场公允价格执行。
2、人员独立
公司董事、监事及其他高级管理人员的推荐、选举和任免均符合《公司法》及《公司章程》等规定；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务；均未在控股股东、实际控制人及其他关联企业领取薪酬；公司财务人员不存在在公司关联方及其控制的其他企业中兼职或领取薪酬的情形。
3、资产独立
公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权，不存在权属纠纷或潜在纠纷。公司资产产权清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖情况，也不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
4、机构独立
公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，并根据业务和管理的需要，设置了相应的经营管理机构及职能部门。公司制定了相应的“三会”议事规则和完善的内部管理制度，各组织机构职能职责明确、工作流程清晰。公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。
5、财务独立
公司设立了独立的财务会计部门，配备专职财务人员，建立了独立的财务核算体系、规范的财务管理制度和有效的财务监督制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户,或资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占有的情形。公司根据国家政策、行业发展状况、市场需求状况、企业发展规划等情况，自主的决定投资计划和资金安排，独立作出财务决策。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理制度体系，严格执行不相容职务分离制度，并且制度能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
1、关于会计核算体系
报告期内，公司严格按照国家法律法规的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体制度，建立了独立的会计核算体系，有效保障公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系
报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，在国家政策及财税制度的指引下，做到有序工作、严格管理，持续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系
报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度持续完善风险控制体系。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
√适用 □不适用
根据《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可
以实行累积投票制。公司于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事
会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》；于 2023
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