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镇江蓝舶科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人：郭庆莲
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会
决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2023 年工作情况编写了《公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋
予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务 的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写 了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告议案》1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《公司 2023 年度财务决算报
告》。公司以 2024 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关 规定，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案议案》
1.议案内容：
截至审议本次权益分派预案的董事会召开日公司总股本为 50,000,000
股，以应分配股数 50,000,000 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派 的，应减去库存股或不参与分派的股份数量)，以未分配利润向参与分配的股
东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利
5,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不 一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中
国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。详见公司于 2024 年 4 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股 份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股份有限公司 2023 年年度报告》 和《镇江蓝舶科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为
2024 年度的财务审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股份有限公司拟续聘 会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核报告议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 情况专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《镇江蓝舶科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
镇江蓝舶科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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