证券代码：832652 证券简称：目乐医疗 主办券商：财通证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832652 目乐医疗 2024 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京中伦文德（杭州）律师事务所的律师。
（七）会议地点
杭州市临安区相府路 888 号 2 号楼 4 楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年年度报告及年报摘要>的议案》
公司根据 2023 年度公司经营及发展总体情况、公司治理结构运作情况等起
草了《公司 2023 年年度报告及年报摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告》 (公告编号:2024-005)、《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2023 年董事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2023 年监事会工作报告。（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司根据 2023 年度的发展情况及 2023 年度财务报告拟定了《公司 2023 年
度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
公司根据2023年度的发展情况对2024年度财务情况进行了预算，拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第510062 号《审计报告》，2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润 19,880,072.69元，综合考虑公司的长远发展，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于杭州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于杭州目乐医疗科技股份有限公司2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2024-012）。
（八）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为程得集、程馥云、
杭州鼎医企业管理合伙企业（有限合伙）。
（九）审议《关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的公告》
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的的公告》（公告编号：2024-011）。
（十）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案六；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 08:30-11:30
（三）登记地点：杭州市临安区相府路 888 号 2 号楼 5 楼
四、其他
（一）会议联系方式：公司董事会秘书朱彩云。
联系地址：杭州市临安区相府路 888 号 2 号楼 5 楼。
联系电话：0571-63858871
传真号码：0571-89050360
邮政编码：31000
（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
杭州目乐医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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