公告编号：2024-004
证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：华西证券
四川村田机械制造股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以电话及短信方式发出
5.会议主持人：代辉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会主席代辉先生对监事会在 2023 年度中的工作情况向各位监事进行汇报，特提交《四川村田机械制造股份有限公司 2023 年监事会工作报告》。
公告编号：2024-004
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《四川村田机械制造股份公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年财务决算报告》
1.议案内容：
在 2023 年经营活动中，公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范,已由大信会计师事务所进行年终决算审计,并取得无保留意见的审计报告,现就 2023年财务工作及决算情况，特提交《四川村田机械制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2024 年度发展规
划，现研究确定公司 2024 年度各项财务指标及财务预算，并制作《四川村田机械制造股份公司 2024 年度财务预算报告》。
公告编号：2024-004
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川村田机械制造股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
四川村田机械制造股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
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