证券代码：836590 证券简称：润东科技 主办券商：国元证券
合肥润东通信科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了
《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 09:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836590 润东科技 2024 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的安徽天禾律师事务所陈明律师。
（七） 会议地点
合肥市高新区银杏路 108 号。
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》
（四）审议《2023 年度财务决算报告》
《2023 年度财务决算报告》
（五）审议《2024 年度财务预算报告》
《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《2023 年度利润分配预案》
根据公司的财务状况和公司运营发展的实际情况，决定 2023 年度未分配利润不进行分配，也不实施公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构的议案》
公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-006）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。
2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股份账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 时至 12 时
（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：曹婷婷
地址：合肥市高新区银杏路 108 号
电话：0551-65336321 转 800
邮编：230088
（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。五、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《合肥润东通信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
（二）经与会董事签字确认的《合肥润东通信科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
合肥润东通信科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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