证券代码：838850 证券简称：银辰精密 主办券商：金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：东莞市长安镇沙头社区塘南路 11 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长米银春
6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理代表管理层向董事会汇报2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。董事长及其他董事的履职状况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展的实际需要，公司 2023 年度利润不进行分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
审议《2024 年度财务预算方案》议案
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
总结 2023 年度公司实际财务状况
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于授权董事长米银春审批借款协议》议案
1.议案内容：
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年拟向银行申请贷款，用以补充公司流动资金，为提高决策效率，现授权董事长米银春先生对公司
同金融机构或个人单笔不超过 3000 万（含 3000 万）或一年内累计不超过 6000
万（含 6000 万）的借款进行审批，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体融资金融将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会》议案
1.议案内容：
经审议，全体董事一致同意于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2023 年
度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的《关于预
计 2024 年日常性关联交易公告》 （公告号：2024-004）
2.回避表决情况
米银春任公司董事；米春燕系米银春胞妹，任公司董事；卿光明系米银春岳父；任公司董事。需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（十）审议《关于公司贷款及关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的《东莞市
银辰精密光电股份有限公司关联交易公告》 （公告号：2024-006）
2.回避表决情况
米银春任公司董事；米春燕系米银春胞妹，任公司董事；卿光明系米银春岳父；任公司董事。需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
东莞市银辰精密光电股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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