公告编号：2024-004
证券代码：838850 证券简称：银辰精密 主办券商：金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 购买连接板、托盘地板、 3,000,000 1,511,624.12 根据公司实际业务发展
料、燃料和 定位块、轴承座等五金 需要
动力、接受 半成品
劳务
出售产品、 出售旋转筒、光纤套管、 1,000,000 130,478.49 根据公司实际业务发展
商品、提供 照明镜片座、物镜镜筒 需要
劳务 等五金产品
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他 公司控股股东为公司提 30,000,000 4,300,000 根据公司实际经营情况
供借款 需要
合计 - 34,000,000 5,942,102.61 -
（二） 基本情况
1、关联方基本情况
（1）公司名称：重庆银瑞科技有限公司
公告编号：2024-004
住所：重庆市渝北区玉峰山镇石港大道 8 号内 1 幢 3-1
注册地址：重庆市渝北区玉峰山镇石港大道 8 号内 1 幢 3-1
注册资本：6,000,000 元
主营业务：一般项目：人工智能基础软件开发，智能机器人的研发，工业控 制计算机及系统制造，电子产品销售，橡胶制品制造，橡胶制品销售，功能玻璃 和新型光学材料销售，光学仪器销售，光学玻璃销售，模具制造，模具销售，智 能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，电子测量仪器制造，电子测量仪 器销售，环境保护专业设备制造，环境保护专业设备销售，五金产品零售，农副 产品销售，办公用品销售，电子元器件与机电组件设备销售，制冷、空调设备销 售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
实际控制人：卿红梅
关联关系：公司实际控制人、控股股东米银春之配偶的妹妹为重庆银瑞科技有限公司实际控制人。
（2）米银春
住所：广东省东莞市长安镇健逸天地逸居 C 座
关联关系：米银春先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、直接持有公司 81.0979%的股份。
2、关联交易主要内容：
（1）公司及全资子公司 2024 年向重庆银瑞科技有限公司采购连接板、托盘地板、
定位块、轴承座等五金半成品，金额不超过 300 万元。
（2）公司 2024 年向重庆银瑞科技有限公司出售旋转筒、光纤套管、照明镜片座、
物镜镜筒等五金产品，合计金额不超过 100 万元。
（3）公司控股股东 2024 年为公司提供借款，金额不超过 3000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十一次会议审议《关于预计 2024 年日常
性关联交易的议案》，本议案涉及关联董事，董事米银春、卿光明、米春燕回避表决。因该议案有表决权董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。
公告编号：2024-004
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联交易为公司正常买卖，关联交易价格公允、合理、不存损害公司及股东利益的情形，公司向实际控制人借款利率参考同期银行借款利率决定。
（二） 交易定价的公允性
本次关联交易遵循平等、自愿、定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。四、 交易协议的签署情况及主要内容
（1）公司及全资子公司 2024 年向重庆银瑞科技有限公司采购连接板、托盘地板、
定位块、轴承座等五金半成品，金额不超过 300 万元。
（2）公司 2024 年向重庆银瑞科技有限公司出售旋转筒、光纤套管、照明镜片座、
物镜镜筒等五金产品，合计金额不超过 100 万元。
（3）公司控股股东 2024 年为公司提供借款，金额不超过 3000 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
1、本次关联交易系公司业务发展的正常需要，具有合理性、必要性。符合公司经营发展的实际需求，决策程序严格按照相关法律法规及公司制度执行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、 备查文件目录
《东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
东莞市银辰精密光电股份有限公司
董事会
公告编号：2024-004
2024 年 4 月 26 日
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