公告编号:2024-04 证券代码:400040 证券简称:中川 3 主办券商:国信证券 中国四川国际合作股份有限公司高级管理人员 任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 公司于 2024 年 4 月 26 日上午在成都召开第六届董事会第 45 次会议,审议通过了 金弋宁先生因已办退休不再担任公司副总经理职务、聘任范波先生任公司副总经理、聘任陶柯先生任公司副总经理、聘任何丹女士任公司总经理助理、聘任郭良涛先生任公司董事会秘书的议案。 上述议案经本次董事会审议通过生效。 提名范波先生任公司副总经理,自本次董事会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名陶柯先生任公司副总经理,自本次董事会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名何丹女士任公司总经理助理,自本次董事会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名郭良涛先生任公司董事会秘书,自本次董事会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任免原因 因工作需要,对上述高级管理人员进行任免。 公告编号:2024-04 (三)新任董监高人员履历(如适用) 范波,男,1966 年 12 月出生,党员,大学本科,曾在四川省攀枝花市第三中学、 成都市龙泉驿区教育局工作,1994 年 4 月调入本公司,历任国际工程部翻译、坦桑尼亚和肯尼亚多个项目翻译、驻坦桑尼亚办事处主任助理、国际工程部总经理助理、副总经理、中川国际驻肯尼亚办事处主任,现任公司总经理助理。 陶柯,男,1983 年 10 月出生,党员,大学本科,曾在成都九源电力开发有限责任 公司、成都金堂江源电力开发有限责任公司工作,2016 年 7 月进入 四川省国有资产投资管理有限责任公司经营管理部工作,现任四川省国有资产投资管理有限责任公司经营管理部经理。 何丹,女,1971 年 7 月出生,大学本科,1994 年 7 月毕业分配进入本公司,历任 公司下属四川国际航空服务公司销售、四川国际航空服务公司副总经理、四川中川国际航空服务有限公司总经理、中川国际公司总裁办主任,现任中川国际公司综合部主任。 郭良涛,男, 1968 年 7 月出生,党员,大学本科,高级会计师、注册会计师,1996 年 3 月到本公司工作,历任公司下属公司主办会计、下属公司财务部经理、公司坦桑尼亚曼辛项目财务负责人、公司驻肯尼亚办事处财务经理、办事处副主任、代主任、公司下属公司副总经理,现任中川国际公司证券事务代表。 二、任免对公司产生的影响 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 本次任免不存在公司高级管理人员兼任本公司监事的情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任免为公司正常经营所需,对公司生产经营无影响。 三、备查文件 公告编号:2024-04 第六届董事会第 45 次会议决议 中国四川国际合作股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日