股东会审议通过
因工作调动不再担
曹晓丰 董事 离任 无 任，2023 年 1 月 18
日临时股东会审议通
过
汪浩 董事长 离任 董事 公司董事会审议通过
2023年1月18日临时
李茹 无 新任 董事、董事长 股东会审议通过为董
事，4 月 12 日董事会
选举为董事长
汪浩 董事 新任 董事、总经理 公司董事会聘任
金弋宁 副总经理 新任 董事、副总经理 2023年1月18日临时
股东会审议通过
范波 办事处主任 新任 总经理助理 公司董事会聘任
因退休不再担任总经
汪浩 董事、总经理（法 离任 董事 理（法定代表人），
定代表人） 2024年2月21日董事
会审议通过
徐沛 董事 新任 董事、总经理（法定 2024年2月21日董事
代表人） 会审议通过
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 □不适用
李茹，女，1972 年 2 月出生，党员，在职硕士，曾在四川省金属回收总公司、四川物资产业集团总
公司、四川省物流产业股份有限公工作，曾任四川物资产业集团总公司资产财务部部长、四川省物流产业股份有限公司资金运营部部长、总经理助理、经营风险管理部部长，2018 年 11 月进入四川省国有资产投资管理有限责任公司，现任四川省国有资产投资管理有限责任公司党委委员、副总经理、总法律顾问；兼任四川省韵律实业发展有限责任公司执行董事、总经理；兼任四川省国立饮料有限公司总经理、法定代表人；兼任四川省国投华川投资管理有限公司党支部书记、董事长；兼任四川省国投吉利托管重组私募基金管理有限公司董事长；兼任中国四川国际合作股份有限公司董事长。
汪浩，女，1968 年 10 月出生，大学本科，高级会计师，曾在成都电冶厂、四川金属回收公司工作。
1995 年 10 月到本公司工作，历任财务部会计，驻外办事处会计，财务部经理助理，财务部副经理、财务部经理、公司财务副总监、公司财务总监。曾任公司董事、公司董事长及法定代表人、公司总经理及法定代表人。
金弋宁，男，1964 年 4 月出生，大学本科，曾在四川省机械设备进出口公司工作，1995 年 7 月调
入本公司，历任进出口部科长、成套设备办公室项目经理、公司驻尼泊尔办事处主任，公司人力资源部总经理助理、副总经理、总经理，公司国际工程部总经理助理、副总经理、总经理、公司总经理助理，现任公司董事、副总经理。
范波，男，1966 年 12 月出生，党员，大学本科，曾在四川省攀枝花市第三中学、成都市龙泉驿区
教育局工作，1994 年 4 月调入本公司，历任国际工程部翻译、坦桑尼亚和肯尼亚多个项目翻译、驻坦桑尼亚办事处主任助理、国际工程部总经理助理、副总经理、中川国际驻肯尼亚办事处主任，现任公司总经理助理。
徐沛，男，中共党员， 1966 年 9 月出生，大专，1987 年 7 月到本公司工作，历任公司人事处干部，
公司下属华夏之窗出国人员培训餐厅经理，公司驻坦桑尼亚办事处秘书、公司下属劳务公司副总经理、总经理、代理董事长，公司驻肯尼亚办事处副主任，下属欣意物业有限公司总经理、公司企管部总经理，公司总经理助理兼公司党委副书记。2021 年 11 月公司撤销党委，设立党总支，徐沛任党总支副书记（主
持公司党总支工作），2021 年 12 月任公司副总经理，2022 年 5 月担任公司董事，2022 年 11 月任党总支
书记。现任公司总经理及法定代表人。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用√不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
生产人员 0 0 0 0
销售人员 0 0 0 0
技术人员 3 0 0 3
财务人员 9 4 3 10
行政人员 17 0 2 15
员工总计 29 4 5 28
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 0 1
本科 20 19
专科 7 6
专科以下 2 2
员工总计 29 28
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用√不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 √是 □否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，制定了《印章管理办法》《差旅费管理办法》《值班工作规范》《建立健全抓落实工作机制进一步提高执行力的实施方案》等共计 12 个规章制度，加强公司内部的组织、管理和运作，确保各项工作有序进行。
公司召开了股东大会 4 次、董事会 5 次、监事会 2 次，会议的召集、召开、表决程序均符合相关法
律、法规和公司章程的要求，董事、监事及高级管理人员均按照法律法规的要求履行职责，未出现违法、违规现象和重大缺陷。
董事会认真执行了股东大会的各项审议事项。
公司按照相关法律法规和公司章程的规定和要求召开股东大会，对会议的召集及时公告，为股东的参会提供便利，保证了股东行使合法权力，能够给所有股东提供合适的保护和平等权力。
根据相关规定，经向全国股转公司申请，公司股票自 2023 年 4 月 28 日起恢复转让。
(二) 监事会对监督事项的意见
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，不存在同业竞争的情况。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司不存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形；公司出纳人员没有兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作；本年度公司认真执行会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度，未发生重大管理缺陷；报告期内公司未发生信息披露严重差错。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 
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