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江苏合筑建筑设计股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：夏昶华
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第
10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（工商企业）》等相关规定的要求，以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》，结合公司 2023 年经营情况，公司编制完成了 2023 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会工作报告总结了 2023 年度公司经营情况、董事会主要工作情况及年度公司经营计划等。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理工作报告总结 2023 年度公司整体运营情况、2024 年度公司经营战略
目标及实施等。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
财务决算报告就 2023 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
财务预算报告以 2023 年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2024 年的经营情况进行预测。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为了回报股东，所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程及公司利润分配政策，公司拟实施 2023 年度利润分配方案。
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议
本次会议（一）、（二）、（四）至（八）项议案所涉事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏合筑建筑设计股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
江苏合筑建筑设计股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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