公告编号：2024-015
证券代码：836744 证券简称：沛尔膜业 主办券商：国金证券
江苏沛尔膜业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话方式发出
5.会议主持人：蒋利群
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据业务发展及经营需要，对 2023 年监事会的工作报告及 2024 年监事会工
作计划做出审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-015
3.回避表决情况
此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
根据业务发展及经营需要，对 2023 年度报告及其摘要做出审议，本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《2023 年度报告摘要公告》（公告编号：2024-010），《2023 年度报告公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据业务发展及经营需要，对 2023 年度财务决算报告做出审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
根据业务发展及经营需要，对 2024 年度财务预算方案做出审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》
1.议案内容：
公告编号：2024-015
根据业务发展及经营需要，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此事项不涉及关联监事，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏沛尔膜业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
江苏沛尔膜业股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
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