证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：全体监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事卢江成、熊炜、李紫钰因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事长向董事会作 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
总经理向董事会作 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容见公司同于2024 年4 月26日全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度报告》（公告编号：2024- 004）、 《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容见公司于 2024 年4月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告 编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
1.议案内容：
为满足日常经营及业务发展需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司珠 海分行申请 300 万元的综合授信额度，有效期为三年。公司实际控制人李世伟 先生及其配偶吴淑宁女士为以上授信提供最高额担保，构成关联交易。以上授 信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司经营过程中的实际 需求而定，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。
同时，授权董事长李世伟先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的 有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事李世伟为本议案关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海伟诚科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
珠海伟诚科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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