公告编号：2024-005
证券代码：836579 证券简称：蓝天股份 主办券商：国投证券
广西蓝天科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人：李安妮女士
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律.行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
公告编号：2024-005
相关内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《广西蓝天科技股份有限公司 2023 年年度报告》 （公告编号：2024-003）、《广西蓝天科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 （公告编号 2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
具体工作详见《2023 年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
具体工作内容详见《2023 年年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-005
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
具体工作内容详见《2023 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
具体工作内容详见《2024 年年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《广西蓝天科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》议案
1.议案内容：
具体工作内容详见《广西蓝天科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计
公告编号：2024-005
机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 5 月 19 日召开 2023 年年度股东大会审议相关议案，
详见《关于提请召开 2023 年年度股东大会通知公告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西蓝天科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
广西蓝天科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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