公告编号：2024-011
证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-011
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831459 伟诚科技 2024 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司拟聘请广东精诚粤衡律师事务所进行见证。
（七）会议地点
珠海市香洲区大学路 101 号清华科技园 4 栋二楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
董事长向股东报告 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
监事会主席向股东报告 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》
具体内容见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度报告》（公告编号：2024- 004）、 《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》
2023 年度财务决算报告。
公告编号：2024-011
（五）审议《2024 年度财务预算报告》
公司 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《2023 年度权益分派预案》
公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2024-009）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
公告编号：2024-011
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法
定代表 人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡、 持股凭证。
（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 9：00-10：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张丽萍，联系地址：广东省珠海市香洲区大学路
101 号清华科技园 4 栋二楼，联系电话：0756-3233251 转 801
（二）会议费用：参会人员自行承担交通、食宿等相关费用。
五、备查文件目录
《珠海伟诚科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
《珠海伟诚科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
珠海伟诚科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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