公告编号：2024-004
证券代码：834800 证券简称：海州行 主办券商：财达证券
北京海州行科技发展股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话和邮箱方式发出
5.会议主持人：孙敬娜
6.召开情况合法合规性说明：
公司会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据公司实际情况编制了《北京海州行科技发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-004
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司实际情况编制了《北京海州行科技发展股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
详见《2023 年年度报告》、《2023 年年报摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-004
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
鉴于公司日常经营情况，2023 年度公司拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，
北京海州行科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)实收股本总额 6，250,000.00 元，未分配利润累计金额-6,334,558.43，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准审计意
见的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-004
三、备查文件目录
《北京海州行科技发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
北京海州行科技发展股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
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