公告编号：2024-006
证券代码：838388 证券简称：凯能科技 主办券商：山西证券
青岛凯能环保科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由董事会召集召开，召集程序合法、合规。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-17:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2024-006
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838388 凯能科技 2024 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请山东康元律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。
（七）会议地点
凯能科技二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2023 年董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报公司 2023 年董事会工作情况并提交股东大会审议。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》
根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，并对 2024 年度公司监事会的工作做出规划和安排。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛凯能环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号为：2024-002）及《青岛凯能环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-003）
（四）审议《2023 年度利润分配预案》
因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。
（五）审议《2023 年度财务决算报告的议案》
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
公告编号：2024-006
（六）审议《2024 年度财务预算报告的议案》
公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。（七）审议《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，董事会提议，继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙）为 2024 年审计机构，聘期为一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 8:00-9:00
（三）登记地点：凯能科技二楼会议室
四、其他
公告编号：2024-006
（一）会议联系方式：青岛胶州市北关工业园贵州支路 3 号
（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
1.《第三届董事会第九次会议决议》。
2.《第三届监事会第五次会议决议》。
青岛凯能环保科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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