公告编号：2024-008
证券代码：833320 证券简称：ST 图卫 主办券商：首创证券
广东启迪图卫科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话通知及邮件方式
发出
5.会议主持人：彭赛桃
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。监事会认为，2023 年，公司监事会根据《公司法》、《公司
公告编号：2024-008
章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督职责，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，形成《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）监事会认为董事会对 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程。
公告编号：2024-008
（2）监事会未发现公司《2023 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及摘要》报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产持续为负的议
案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产持续为负的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准意见专
项说明的议案》
公告编号：2024-008
1.议案内容：
具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务
审计机构，具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
广东启迪图卫科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
查看PDF原文
