公告编号：2024-007
证券代码：836579 证券简称：蓝天股份 主办券商：国投证券
广西蓝天科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 日 10 时 00 分。
（六）出席对象
公告编号：2024-007
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836579 蓝天股份 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广西蓝天科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
相关内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《广西蓝天科技股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-003）、《广西蓝天科技股份有限公司 2023 年年度报告摘 要》（公告编号：2024-004）。
（二）审议《2023 年年度财务决算报告》议案
相关内容详见《2023 年年度财务决算报告》
（三）审议《2024 年年度财务预算报告》议案
相关内容详见《2024 年年度财务预算报告》
公告编号：2024-007
（四）审议《广西蓝天科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》议案
相关内容详见《广西蓝天科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》
（五）审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构》议案
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机
构
（六）审议《公司 2023 年年度董事会工作报告》议案
相关内容详见《公司 2023 年年度董事会工作报告》
（七）审议《公司 2023 年年度监事会工作报告》议案
相关内容详见《公司 2023 年年度监事会工作报告》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署 的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公 司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 19 日 9 时 00 分
公告编号：2024-007
（三）登记地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：广西桂林市叠彩区芦笛路 21 号会议室邮
政编码：541001 联系电话：0773-7592972 传真：0773-2536658 联系人：曾
昭旻
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
1、经审议通过的《广西蓝天科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 2、经审议通过的《广西蓝天科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
广西蓝天科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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