人员。
（2）本人在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。
（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”
公司高级管理人员承诺：“未在公司控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，若违反承诺，自愿承担给公司造成的一切经济损失。”
5、2014 年 10 月 8 日，控股股东出具《关于将自有房产长期无偿租赁给枫林食品的承诺函》，承诺：
“在合同期内不撤销租赁协议，并承诺在租赁协议到期后将继续长期续签租赁协议，供烟台枫林食品股份有限公司无偿使用，以保证烟台枫林食品股份有限公司的长期稳定运营。”
报告期内，承诺人未违反上述承诺事项。
超期未履行完毕的承诺事项详细情况
无
第四节 股份变动、融资和利润分配
一、 普通股股本情况
(二) 普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 6,084,375 30.42% 0 6,084,375 30.42%
无限售 其中：控股股东、实际控制 1,785,125 8.93% 0 1,785,125 8.93%
条件股 人
份 董事、监事、高管 31,250 0.16% 0 31,250 0.16%
核心员工 - - 0 - -
有限售股份总数 13,915,625 69.58% 0 13,915,625 69.58%
有限售 其中：控股股东、实际控制 13,759,375 68.80% 0 13,759,375 68.80%
条件股 人
份 董事、监事、高管 93,750 0.47% 0 93,750 0.47%
核心员工 - - 0 - -
总股本 20,000,000 - 0 20,000,000 -
普通股股东人数 12
股本结构变动情况：
□适用 √不适用
(三) 普通股前十名股东情况
单位：股
期末持 期末持
序 股东名 期初持股 持股 期末持股 期末持 期末持有 期末持有 有的质 有的司
号 称 数 变动 数 股比例% 限售股份 无限售股 押股份 法冻结
数量 份数量 数量 股份数
量
1 烟 台 市 8,932,000 0 8,932,000 44.6600% 8,800,000 132,000 0 0
牟 平 花
生 旺 食
品 有 限
公司
2 于豪谅 6,000,000 0 6,000,000 30.0000% 4,500,000 1,500,000 0 0
3 孙美玉 1,593,000 0 1,593,000 7.9650% 0 1,593,000 0 0
4 国 兴 资 1,463,000 0 1,463,000 7.3150% 0 1,463,000
本 有 限
公司
5 黄勤 1,007,000 0 1,007,000 5.0350% 0 1,007,000 0 0
6 于录章 612,500 0 612,500 3.0625% 459,375 153,125 0 0
7 云 南 帮 105,000 0 105,000 0.5250% 0 105,000 0 0
鑫 投 资
有 限 公
司
8 中 广 银 99,000 0 99,000 0.4950% 0 99,000 0 0
融 资 本
管 理 公
司
9 曲绵凯 62,500 0 62,500 0.3125% 46,875 15,625 0 0
10 刘平英 62,500 0 62,500 0.3125% 46,875 15,625 0 0
合计 19,936,500 0 19,936,500 99.6825% 13,853,125 6,083,375 0 0
普通股前十名股东间相互关系说明：公司董事长于录章与于豪谅为父子关系；于豪谅持有烟台
市牟平花生旺食品有限公司 53.65%的股份；刘平英持有烟台市牟平花生旺食品有限公司 6.77%的股
份；曲绵凯持有烟台市牟平花生旺食品有限公司 1.56%的股份。除此之外，相互之间不存在关联关
系。
二、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
（一）控股股东情况
花生旺持有公司 893.20 万股，占公司总股本的 44.66%，为公司的控股股东。公司控股股东的情况
如下：
公司名称：烟台市牟平花生旺食品有限公司
公司住所：山东省烟台市牟平区水道镇前刘家夼村
法定代表人：于录章
注册资本：384 万元
持股比例：于豪谅 53.65%，刘平英等 19 自然人 46.35%
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般项目：粮油仓储服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）
成立日期：1996 年 9 月 27 日
统一社会信用代码：91370612755423351H
报告期内控股股东未发生变化。
（二）实际控制人情况
公司的实际控制人为于录章、于豪谅父子。于豪谅直接持有公司 600 万股，并通过花生旺间接持有
公司 893.20 万股，合计持有公司 1,493.20 万股，持有比例为 74.66%，于录章直接持有公司 61.25 万股，
持股比例为 3.06%，与于豪谅签署了一致行动人协议。于录章、于豪谅父子共同控制公司 1,554.45 万股控股比例 77.72%。其简历如下：
于录章，男，1955 年 2 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，经济师，烟台市
人大代表，烟台市连续三届专业技术拔尖人才，山东省优秀专利发明者，拥有专利 33 项，山东省科技
进步三等奖一项。1992 年 7 月—2011 年 10 月一直担任烟台枫林食品有限公司董事长兼总经理，2011 年
10 月—2014 年 6 月担任烟台枫林食品有限公司执行董事。现任烟台枫林食品股份有限公司董事长。
于豪谅，男，1980 年 6 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，北京林业大学
博士，高级食品安全师，牟平区经营管理能人，牟平区农业英才，牟平区人大代表，烟台市人大代表，
烟台市青年联合会委员，烟台青年企业家协会理事，拥有专利 20 项。2008 年 3 月—2011 年 10 月一直
担任烟台枫林食品有限公司副总经理，2011 年 10 月—2014 年 6 月担任烟台枫林食品有限公司总经理，
现任烟台枫林食品股份有限公司董事、总经理兼董事会秘书。
报告期内实际控制人未发生变化。
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(二) 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
(三) 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 权益分派情况
(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 权益分派预案
□适用 √不适用
第五节 公司治理
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
单位：股
出生年 任职起止日期 期初持 数量变 期末持普通 期末普通
姓名 职务 性别 月 起始日 终止日 普通股 动 股股数 股持股比
期 期 股数 例%
于录 董 事 男 1955 年 2021 年 2024 年 612,500 0 612,500 3.0625%
章 长 2 月 5 月 14 5 月 13
日 日
于豪 董 男 1980 年 2021 年
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