2024 年 6,000,0 0 6,000,000 30%
谅 事 、 6 月 5 月 14 5 月 13 00
总 经 日 日
理 、
董 事
会 秘
书
曲绵 董事 男 1970 年 2021 年 2024 年 62,500 0 62,500 0.3125%
凯 4 月 5 月 14 5 月 13
日 日
刘平 董 女 1976 年 2021 年 2024 年 62,500 0 62,500 0.3125%
英 事 、 7 月 5 月 14 5 月 13
财 务 日 日
总监
施龙 董事 女 1988 年 2021 年 2024 年 0 0 0 0%
珍 7 月 5 月 14 5 月 13
日 日
贺言 监 事 男 1980 年 2021 年 2024 年 0 0 0 0%
浩 会 主 8 月 5 月 14 5 月 13
席 日 日
王忠 监事 男 1966 年 2021 年 2024 年 0 0 0 0%
线 3 月 5 月 14 5 月 13
日 日
于文 职 工 女 1971 年 2021 年 2024 年 0 0 0 0%
青 代 表 5 月 5 月 14 5 月 13
监事 日 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
于录章与于豪谅系父子关系，为公司实际控制人及一致行动人。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 10 0 0 10
生产人员 57 0 2 55
销售人员 5 0 0 5
技术人员 9 0 0 9
财务人员 8 0 0 8
员工总计 89 0 2 87
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 1 1
硕士 1 1
本科 8 8
专科 14 14
专科以下 65 63
员工总计 89 87
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、人员变动
截至报告期末，公司在职职工 87 人。公司的员工队伍基本稳定。
2、员工培训
公司十分重视员工的培训，对在职员工的技术培训与对管理人员的管理技能的提升都制定较为
完善的制度，在实践中培养员工的岗位技能。
3、员工薪酬政策
公司员工薪酬包括岗位工资、绩效等。公司实行劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》
和地方相关法规，与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律、法规，参与政府机构推行的社会
保险计划，为员工办理养老、医疗、工伤、失业和生育的社会保险。
4、公司实行员工聘任制，无需要公司承担费用的离退休人员。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
√适用 □不适用
单位：股
姓名 变动情况 职务 期初持普通股股 持股数量变动 期末持普通股股
数 数
于录章 无变动 董事长 612,500 0 612,500
于豪谅 无变动 董事、董事会 6,000,000 0 6,000,000
秘书和总经理
刘恒礼 无变动 质检部部长 0 0 0
张道友 无变动 纪检部部长 0 0 0
核心员工的变动情况
无
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全有效的内部控制体系，确保公司规范运作，严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度，保证公司运作规范化、制度化。
报告期内，公司股东大会、董事会和监事会良好运行，能够按照相关法律、法规以及议事规则的规定召开“三会”并作出有效决议；公司各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，能够按照相关法律、法规及议事规则的规定切实行使权力、履行职责。公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求以及《公司章程》的规定。
(二) 监事会对监督事项的意见
公司监事会认为：报告期内，公司董事和高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》和相关法律法规制度进行规范运行，经营决策符合相关制度的规定，没有发现损害公司和股东权益的行为。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
报告期内，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立：
1、 业务独立
公司独立从事业务经营，对控股股东及其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其他关联方。公司拥有独立的知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于或受制于控股股东和任何其他关联方。
2、 资产独立
公司具备与经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的设备、设施、场所。公司资产独立完整、产权明晰，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。
3、 人员独立
公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司财务人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
4、 财务独立
公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税申报和履行纳税义务。
5、 机构独立
公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司就会计核算、财务管理和风险控制制定了一系列的规章制度，内容包括人力资源管理、财务管理、研发管理、营销管理、原料采购、行政管理、质量管理等方面，涉及公司生产经营的所有环节，形成了规范有效的管理体系。公司的财务管理和风险控制制度不存在重大
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