公告编号:2024-013 证券代码:872886 证券简称:霏洋环保 主办券商:国融证券 重庆霏洋环保科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日 以电话方式发出 5.会议主持人:孟天兰 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年监事会工作报告议案》 1.议案内容: 2023 年公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定,认真履职,对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务状况及 公告编号:2024-013 其他应该关注事项进行全面有效的监督,有效保障并推动公司健康发展,圆满完成全年监事工作。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告议案》 1.议案内容: 公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告,对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于续聘会计师事务所议案》 1.议案内容: 公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2024-013 (五)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案议案》 1.议案内容: 结合公司现阶段发展状况,公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年年度报告及年度报 告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在股转公司网站披露的 《2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《重庆霏洋环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》 重庆霏洋环保科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日