证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券
哈尔滨均信融资担保股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面送达方式发
出
5.会议主持人：董事长李明中
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司管理层对 2023 年的工作进行了总结分析，并制订了 2024 年工作计划，
形成了《公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2024 年
工作计划，形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》等有关要求，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-005 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-003 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及 2024-004 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司2023 年年度报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-007 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-008 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
关联交易预估议案分为两个表决事项，分项进行表决。表决结果：
事项一：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
事项二：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
3.回避表决情况：
关联交易事项一关联董事李明中回避表决。关联交易事项二关联董事张宪军、任毅回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司中长期发展战略》
1.议案内容：
根据公司治理需要，公司制定了《哈尔滨均信融资担保股份有限公司中长期发展战略》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司内部审计制度》
1.议案内容：
根据公司治理需要，公司制定了《哈尔滨均信融资担保股份有限公司内部审计制度》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-009 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-010 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司提供担保的公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-011 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第六届董事会第五次会议决议。
哈尔滨均信融资担保股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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