公告编号：2024-015
证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳比特耐特信息技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：深圳市福田区深南中路 4028 号田面城市大厦 21E 会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：曹长平
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信
公告编号：2024-015
息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2023年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2023 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，报告予以通过；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
审议《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-015
上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
审议《2023 年度利润分配方案》。根据公司长期发展需要，公司决定 2023年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
深圳比特耐特信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
查看PDF原文
