比特耐特:关于召开2023年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-013

 证券代码：836241    证券简称：比特耐特    主办券商：申万宏源承销保荐
            深圳比特耐特信息技术股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。


                                                                          公告编号：2024-013

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            836241          比特耐特    2024 年 5 月 13 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排

    本公司聘请的会议见证律师为广东盛唐律师事务所马浩然、罗一青律师（七）会议地点

  深圳市福田区深南中路 4028 号田面城市大厦 21E 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告》

  议案主要内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳比特耐特信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

    议案主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-014)
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

  议案主要内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披 露的《第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编

                                                                          公告编号：2024-013

号:2024-015)
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

    议案主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-014)。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

    议案主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-014)。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

    议案主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-014)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、

                                                                          公告编号：2024-013

加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 8:30

（三）登记地点：深圳市福田区深南中路 4028 号田面城市大厦 21E 会议室。四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：宋雪梅联系电话：0755-83559790
  地址：深圳市福田区深南中路 4028 号田面城市大厦 21E 邮箱：
  sky050618@163.com
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录
（一）《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；（二）《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
                              深圳比特耐特信息技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日