金舟消防工程（北京）股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面、邮件、微
信方式发出
5.会议主持人：田桂兰女士
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，由公司总经理田桂兰汇报 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长田桂兰代表董事会汇报2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《公司 2023 年年度报告》
和《公司 2023 年年度报告摘要》进行审议。本议案内容详见公司于 2024 年 4 月
26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-008）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据实际情况，总结公司 2023 年度财务状况，现将公司 2022 年度财务决算
报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算，现将公司2024 年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2023
年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：
鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，认真履行其审计职责，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其进行2024 年度审计。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于授权 2024 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品》1.议案内容：
为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，2024年公司拟利用部分自有闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品及投资股
票，保障闲置资金的投资收益。本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《关于授权 2023 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司规章制度的规定，将公司在 2024 年度预计发生的关
联交易情况予以汇报。本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易事项，董事田桂兰女士和王乾旭先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提名任毅先生担任公司财务总监》
1.议案内容：
由于公司财务总监范素梅女士退休，现提名任毅先生担任公司财务总监一职，任职期限至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《提请召开 2023 年度股东大会》
1.议案内容：
公司董事会提请召开 2023 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案以及《2023 年度监事会工作报告》议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《金舟消防工程（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
金舟消防工程（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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