证券代码：839310 证券简称：中科达信 主办券商：江海证券
中科达信科技集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：于新海
6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理杨美华汇报 2023
年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长于新海汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年年度审计报告>》的议案
1.议案内容：
公司根据实际经营情况编制了 2023 年度财务报表，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中科达信科技集团股份有限公司 2023 年年度审计报告》，审议通过并批准对外报出。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理杨美华汇报 2023年年度报告及摘要。
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，实现公司稳健发展，公司拟对 2023 年度利润不进行分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易总额为3000 万元，具体情况如下：
（1）鉴于公司经营需要、解决公司资金问题，公司控股股东、实际控制人于新海、刘欣欣夫妇拟为公司 2024 年 2000 万元银行借款提供的担保或反担保，具体借款银行以实际发生为准。
（2）鉴于公司经营需要、解决公司资金问题，公司拟在 2024 年度向公司控股股东、实际控制人于新海无偿拆入不超过 1000 万元借款。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事于新海、刘欣欣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟于 2023 年 5 月 20 日上午 9 时 0 分在公司会议室召开 2023 年年度股
东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中科达信科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
中科达信科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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